Казино BattleRoll обвиняют в скаме на $89 000 и замораживании средств

По данным анализа криптоканала Chesnok, казино BattleRoll, связанное с персоной, известной как Max Davidov (также упоминаются имена Mansur и Agent Durova), осуществляет предполагаемый скам на значительную сумму.

Платформа объявила технические работы с 25 мая, но до сих пор не вернула депозиты и гифты пользователей. Администратор перестал отвечать на сообщения.

По информации источника, подарки и средства переводятся на маркетплейс MRKT и сливаются, а часть заложена на платформе DAOLama. На момент написания поста в релизере казино висит примерно 9037 гифтов стоимостью около $89 000.

Источник отмечает, что все данные администратора известны, платформа использует KYC, а серверы находятся в России, что теоретически облегчает поиск ответственного лица, однако за два года в TON не было значительных правоприменительных действий в отношении скамеров.